证券代码：688198          证券简称：佰仁医疗          公告编号：2023-015



                北京佰仁医疗科技股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 15 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2
号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 9 日以
邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主
持；应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形
成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，公司对 2020 年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行相应的调整。经本次调
整后，本激励计划授予价格由 17.21 元/股调整为 16.71 元/股。
    本次调整内容在公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-
017）。
       （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》
       1、本激励计划首次授予部分：
    根据《管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于本激
励计划首次授予部分的 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合本激励计划有关激
励对象资格的规定，其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，
首次授予部分的激励对象由 70 人调整为 69 人。因此，公司董事会决定作废上述激
励对象已获授予尚未归属的限制性股票合计 2.7888 万股。
    根据公司《激励计划（草案修订稿）》和《2020 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》的规定，本激励计划首次授予部分第三个归属期中，有 18
名激励对象业绩考核为 B，本期个人层面归属比例为 90%；有 9 名激励对象业绩考
核为 C，本期个人层面归属比例为 80%；有 2 名激励对象业绩考核为 D，本期个人
层面归属比例为 70%；有 2 名激励对象业绩考核为 E，本期个人层面归属比例为 60%。
因此，公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票合计 5.0255 万
股。
    上述本激励计划首次授予部分需要作废的 2020 年限制性股票数量共计 7.8143 万
股。
       2、本激励计划预留授予部分：
    由于本激励计划预留授予部分第一个归属期的考核年度为 2021 年度，所以仍依
据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《激励计划（草
案）》”）和公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称
“《考核管理办法》”）实施。根据《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的相
关规定，由于本激励计划预留授予部分的 4 名激励对象因个人原因离职，已不符合
本激励计划有关激励对象资格的规定，其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归
属并由公司作废，预留授予部分的激励对象由 52 人调整为 48 人。因此，公司董事
会决定作废上述激励对象已获授予尚未归属的限制性股票合计 1.4280 万股。
    根据公司《激励计划（草案）》和《考核管理办法》的规定，本激励计划预留
授予部分第一个归属期中，有 22 名激励对象业绩考核为良好，本期个人层面归属比
例为 80%；有 3 名激励对象业绩考核为及格，本期个人层面归属比例为 60%；有 2
名激励对象业绩考核为不及格，本期个人层面归属比例为 0。因此，公司董事会决定
作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票合计 0.6615 万股。
    上述本激励计划预留授予部分需要作废的 2020 年限制性股票数量共计 2.0895 万
股。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：
2023-018）。
       （三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
归属期符合归属条件的议案》
    根据《管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司
2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划首次授予部分第三
个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 81.1837 万股，并为符合
归属条件的 69 名激励对象办理第三个归属期的归属登记相关事宜。公司独立董事对
本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号：2023-019）。
       （四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》
    根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第
二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划预留授予部分第一个归属期
规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 9.4815 万股，并为符合归属条件
的 46 名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。公司独立董事对本事项发
表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号：2023-020）。


    特此公告。


                                       北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

                                                            2023年6月16日