证券代码：688199           证券简称：久日新材         公告编号：2023-036



               天津久日新材料股份有限公司
         第四届监事会第二十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十八次会

议（以下简称本次会议）于 2023 年 6 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知已

于 2023 年 6 月 24 日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人，由监事会主席陈波先生召集并主持。本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关法

律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期不

存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批

程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会

同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天



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津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》 公告编号：

2023-037）。

    特此公告。




                                      天津久日新材料股份有限公司监事会

                                                       2023 年 7 月 1 日




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