证券代码：688199             证券简称：久日新材            公告编号：2023-040



                   天津久日新材料股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席
       及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 11 日召开的第
五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关
于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》
《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司
财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案；于同日召开的第
五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》
等议案。现将具体情况公告如下：
    一、选举公司第五届董事会董事长
    选举赵国锋先生担任公司第五届董事会董事长（简历附后），任期与公司第五
届董事会任期一致。
    二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员
    选举如下人员担任公司第五届董事会专门委员会委员，任期与公司第五届董事
会任期一致。

     委员会            主任委员                       委   员
   提名委员会           张   弛            张     弛、周晓苏、解敏雨

   审计委员会           周晓苏             周晓苏、马连福、王立新
薪酬与考核委员会        马连福             马连福、周晓苏、张      齐
   战略委员会           赵国锋             赵国锋、张      弛、马连福

    三、选举公司第五届监事会监事会主席

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   选举罗想先生为公司第五届监事会监事会主席（简历附后），任期与公司第五
届监事会任期一致。
    四、聘任公司高级管理人员
    （一）公司总裁
   聘任解敏雨先生为公司总裁（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。
    （二）公司副总裁
   聘任贺晞林先生、寇福平先生、张齐先生、郝蕾先生为公司副总裁（简历附后），
任期与公司第五届董事会任期一致。
    （三）公司董事会秘书
   聘任郝蕾先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第五届董事会任期
一致。
    （四）公司财务总监
   聘任马秀玲女士为公司财务总监（简历附后），任期与公司第五届董事会任期
一致。
    五、聘任公司证券事务代表
   聘任罗骁先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第五届董事会
任期一致。
    六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
   联系电话：022-58330799
   联系传真：022-58330748
   联系邮箱：jiuri@jiuri.com.cn
   办公地址：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层
   特此公告。




                                        天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 12 日




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附件：

                           相关人员简历

    赵国锋先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有
机化学专业博士研究生学历，教授级高级工程师职称，南开大学化学学院教授，天
津市第十八届人民代表大会常务委员会委员，天津市工商业联合会第十五届执行委
员会副主席。历任南开大学生物化学科技开发公司总经理，天津南开生物化工有限
公司董事、总经理，山东中氟化工科技有限公司董事、总经理；2007 年至今就职
于公司，现任公司董事长。
    罗想先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机
化学专业硕士研究生学历。历任天津药明康德新药研发有限公司研究员；2010 年
至今，就职于公司，现任公司监事会主席、湖南久日新材料有限公司常务副总经理。
    解敏雨先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有
机化学专业硕士研究生学历。历任石家庄利达化学品有限公司总经理；2000 年至
今就职于公司，现任公司董事、总裁。
    贺晞林先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化
学专业硕士研究生学历，并获新泽西理工学院计算机科学硕士学位。2004 年至今，
就职于公司，现任公司董事、副总裁。
    寇福平先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学物
理化学专业博士研究生学历，浙江大学物理化学专业博士后，副教授职称。历任山
西忻州师范学院助教、讲师，北京巨能实业有限公司研发中心副主任、美国分公司
副总经理；2016 年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。
    张齐先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机
化学专业博士研究生学历。历任天津药明康德新药开发有限公司高级研究员、课题
组长；2010 年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。
    郝蕾先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学工商
管理专业硕士研究生学历。历任山东中氟化工科技有限公司总经理秘书，中国交通
建设集团印度尼西亚公司总经理助理；2011 年至今就职于公司，现任公司副总裁、
董事会秘书。郝蕾先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资格证书》。


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    马秀玲女士，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任河北金牛化工股份有限公司财务主管、财务室主任，沧州沧骅有限公司财务部
主任，沧州化工实业集团有限公司财务部主任；2008 年至今就职于公司，现任公
司财务总监。
    罗骁先生，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
学、管理学双学士学位。2013 年至今就职于公司，现任公司证券事务代表。罗骁
先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资格证书》。




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