证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-073
天津久日新材料股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于天津久日新
材料股份有限公司（以下简称公司）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，
将以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，尤
其是中小股东利益的行为，不会对相关关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第
六次会议，分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。本
次日常关联交易预计金额合计为 8,100.00 万元人民币，其中向相关关联方购买
原材料的关联交易金额为 1,500.00 万元人民币，向相关关联方销售产品、商品
的关联交易金额为 6,600.00 万元人民币。公司董事会在审议该议案时，关联董
事赵国锋先生、王立新女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。
公司于 2023 年 12 月 10 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，会议审议
了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案获得全体独立董事
一致认可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
本次日常关联交易预计金额合计 8,100.00 万元人民币，根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公
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司章程》）等相关规定，本次 2024 年度日常关联交易额度预计的议案尚需提交
股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2024 年度公司及公司合
并报表范围内的公司拟与关联方张家界久瑞生物科技有限公司（以下简称久瑞生
物）发生与日常生产经营相关的关联交易金额合计为 8,100.00 万元人民币，具
体情况如下：
单位：万元人民币
本年年初
至披露日
占同类
占同类 与关联人 本次预计金额与上年
关联交易 关联 本次预计 业务比
业务比 累计已发 实际发生金额差异较
类别 人 金额 例（％，
例（%） 生的交易 大的原因
不含税）
金额（不
含税）
公司预计控股子公司
大晶信息化学品（徐
州）有限公司的光刻
胶专用光敏剂 PAC 在
2024 年的生 产和销
售将会增长，公司对
焦性没食子酸的需求
久瑞 随之增长；同时拟增
向关联人购 1,500.00 1.42 50.14 0.05
生物 加没食子酸、没食子
买原材料
酸丙酯等相关产品的
购买，没食子酸和没
食子酸丙酯主要用于
制造电子级没食子
酸、电子级没食子酸
丙酯，将应用于半导
体领域。
小计 1,500.00 1.42 50.14 0.05 -
久瑞生物对饲料级苯
向关联人销 久瑞
6,600.00 4.68 562.33 0.40 甲酸需求进一步加
售产品、商 生物
强，有望较大增长。
品
小计 6,600.00 4.68 562.33 0.40 -
合计 - 8,100.00 - 612.47 - -
注：上表中占同类业务比例计算基数为公司 2022 年度经审计的数据，小计数尾差系四
舍五入所致。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
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单位：万元人民币
关联交易 上年（前次）预 上年（前次）实际 预计金额与实际发生金额
关联人
类别 计金额 发生金额 差异较大的原因
由于公司控股子公司大晶信
息化学品（徐州）有限公司
的光刻胶专用光敏剂 PAC 具
有多种批次，并需要多项环
节制成，另外下游客户上大
的产线前要做的试验次数增
加，同时在小试过程中扩大
向关联人
久瑞生物 1,300.00 50.14 了临界试验条件，比如提高
购买原材
前烘温度、延长时间等，这
料
些都需要根据出现的问题及
时分析解决，以达到满足下
游客户需求的目的，故光刻
胶专用光敏剂 PAC 尚未实现
大批量供货，生产和销售未
达到预期。
小计 1,300.00 50.14 -
向关联人 饲料级苯甲酸市场推广和销
久瑞生物 5,000.00 562.33
销售产 售未达到预期。
品、商品 小计 5,000.00 562.33 -
合计 - 6,300.00 612.47 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：张家界久瑞生物科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：赵国锋
注册资本：12,328.360000 万人民币
成立日期：2008 年 12 月 26 日
住所：张家界市经济开发区 C 区（永定区阳湖坪镇社溪村）
主要办公地点：张家界市经济开发区 C 区（永定区阳湖坪镇社溪村）
主营业务：五倍子、黄姜、油桐、枳实、虎杖、杜仲、厚朴、茶叶等植物的
种植、提取、深加工、贸易及销售；食品添加剂食用单宁酸、没食子酸丙酯的生
产、销售及进出口业务；饲料添加剂没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；
有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料的生产销售，生物肥料产品及使用
技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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实际控制人：赵国锋
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
2022 年 12 月 31 日
总资产（元） 290,716,232.38
净资产（元） 105,113,883.77
2022 年度
营业收入（元） 153,068,515.51
净利润（元） -5,758,981.05
（二）与上市公司的关联关系
久瑞生物为公司董事长赵国锋先生实际控制的企业，赵国锋先生同时担任久
瑞生物董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，久瑞
生物为公司关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，具备良好的履约能力。公司及公司合并报表范围
内公司将就 2024 年度预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同或协议并
严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易主要为公司及公司合
并报表范围内公司向相关关联方购买焦性没食子酸、没食子酸、没食子酸丙酯等
相关产品及向相关关联方销售饲料级苯甲酸等相关产品。关联交易价格将遵循公
平、自愿原则，根据市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
该等日常关联交易额度预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及公司合
并报表范围内公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协
议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司及公司合并报表范围内公司拟向相关关联方购买焦性没食子酸、没食子
酸、没食子酸丙酯等相关产品，焦性没食子酸是生产光刻胶专用光敏剂 PAC 的重
要原材料，将为公司控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司的微电子光刻
胶专用光敏剂项目的生产提供有力保障，没食子酸、没食子酸丙酯是制造电子级
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没食子酸、电子级没食子酸丙酯的重要原材料，应用于半导体领域；公司及公司
合并报表范围内公司拟向相关关联方销售苯甲酸等相关产品。
公司具有较强的研发能力和生产能力，与相关关联方在产业链上存在协同及
互补关系，公司与相关关联方之间拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营
的客观需要。
（二）关联交易的公允性、合理性
公司与相关关联方之间的关联交易将遵循协商一致、公平交易的原则，依据
市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业
务发展，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为，该等关联交易对
公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响。
（三）关联交易的持续性及对上市公司独立性的影响
公司与相关关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于经
营需要采购公司及公司合并报表范围内公司的产品，以及公司及公司合并报表范
围内公司基于业务发展及生产经营需要向相关关联方进行的采购，该等关联交易
均将在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持
较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间
的关联交易将会持续存在。公司主营业务不会因此形成对相关关联方的依赖，不
会影响公司的独立性。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
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