证券代码：688199          证券简称：久日新材        公告编号：2023-072



               天津久日新材料股份有限公司
             第五届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第六次会议（以
下简称本次会议）于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以专人送出等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，
程序合法。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
    经与会监事审议，公司监事会认为：公司预计的 2024 年度的日常关联交易
是根据公司实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，交易将以市场价格为定
价依据，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及
股东，尤其是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产
生不利影响。公司监事会同意 2024 年度日常关联交易额度预计事宜。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公

                                    1
告编号：2023-073）。
    （二）审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资
孙公司提供担保额度的议案》
    经与会监事审议，公司监事会认为：公司此次申请综合授信额度事宜是为满
足公司日常生产经营和业务发展的资金需求；公司为全资子公司、全资孙公司提
供担保额度事宜是属于正常商业行为，被担保对象均为公司全资子公司、全资孙
公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控。本次申请综合授信额度及
为全资子公司、全次孙公司提供担保额度事项的决策程序合法合规，符合相关法
律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东，
尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次申请综合授信额度及为全资子
公司、全资孙公司提供担保额度事宜。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于 2024 年度申请综合授信额度及为全资子公司、
全资孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-074）。
    特此公告。




                                         天津久日新材料股份有限公司监事会
                                                        2023 年 12 月 13 日




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