证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-029
上海美迪西生物医药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药
股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,441,848
普通股股东所持有表决权数量 53,441,848
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.4156
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.4156
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，独立董事马大为因工作
原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,426,918 99.9720 14,650 0.0274 280 0.0006
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,426,918 99.9720 14,650 0.0274 280 0.0006
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,426,918 99.9720 14,650 0.0274 280 0.0006
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,433,658 99.9846 7,910 0.0148 280 0.0006
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,433,658 99.9846 7,910 0.0148 280 0.0006
6、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,426,918 99.9720 14,650 0.0274 280 0.0006
7、 议案名称：《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,433,658 99.9846 7,910 0.0148 280 0.0006
8、 议案名称：《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,420,176 99.9594 20,424 0.0382 1,248 0.0024
9、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,837,338 98.8688 604,230 1.1306 280 0.0006
10、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,837,338 98.8688 604,230 1.1306 280 0.0006
11、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,376,145 99.8770 65,422 0.1224 281 0.0006
12、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,433,658 99.9846 7,910 0.0148 280 0.0006
13、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,828,654 98.8525 612,914 1.1468 280 0.0007
14、议案名称：《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,011,648 99.9689 14,650 0.0305 280 0.0006
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
38,615,738 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
11,560,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
3,257,858 99.7492 7,910 0.2421 280 0.0087
通股股东
其中：市值 50
654,194 99.7075 1,639 0.2498 280 0.0427
万以下普通股
股东
市值 50 万以
2,603,664 99.7597 6,271 0.2403 0 0.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 3,409 99.7604 7,910 0.2314 280 0.0082
2022 年度利润 ,882
分配预案及资
本公积转增股
本方案的议案》
7 《关于公司使 3,409 99.7604 7,910 0.2314 280 0.0082
用剩余超募资 ,882
金永久补充流
动资金的议案》
8 《关于聘任公 3,396 99.3660 20,42 0.5975 1,248 0.0365
司 2023 年度审 ,400 4
计机构及内控
审计机构的议
案》
9 《关于公司董 2,813 82.3143 604,2 17.6775 280 0.0082
事薪酬方案的 ,562 30
议案》
14 《关于终止实 3,403 99.5632 14,65 0.4286 280 0.0082
施 2021 年限制 ,142 0
性股票激励计
划的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决情况：
出席本次会议的关联股东 CHUN-LIN CHEN、MEDICILON INCORPORATED、蔡金
娜对议案 14 进行了回避表决。
2、本次股东大会审议的议案 12、议案 14 为特别决议议案，已获出席本次
股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案为
普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二
分之一以上通过。
3、议案 5、7-9、14 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：戴雪光、晏萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日