证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2023-029 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 18 日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药 股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 56 普通股股东人数 56 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,441,848 普通股股东所持有表决权数量 53,441,848 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 61.4156 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 61.4156 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈金章先生主持,会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人,以现场结合通讯方式出席 7 人,独立董事马大为因工作 原因未出席本次股东大会; 2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人; 3、董事会秘书出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 53,426,918 99.9720 14,650 0.0274 280 0.0006 2、 议案名称:《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 53,426,918 99.9720 14,650 0.0274 280 0.0006 3、 议案名称:《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 53,426,918 99.9720 14,650 0.0274 280 0.0006 4、 议案名称:《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 53,433,658 99.9846 7,910 0.0148 280 0.0006 5、 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 53,433,658 99.9846 7,910 0.0148 280 0.0006 6、 议案名称:《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 53,426,918 99.9720 14,650 0.0274 280 0.0006 7、 议案名称:《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 普通股 53,433,658 99.9846 7,910 0.0148 280 0.0006 8、 议案名称:《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 53,420,176 99.9594 20,424 0.0382 1,248 0.0024 9、 议案名称:《关于公司董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 52,837,338 98.8688 604,230 1.1306 280 0.0006 10、议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 52,837,338 98.8688 604,230 1.1306 280 0.0006 11、议案名称:《关于向银行申请授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 53,376,145 99.8770 65,422 0.1224 281 0.0006 12、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 53,433,658 99.9846 7,910 0.0148 280 0.0006 13、议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 52,828,654 98.8525 612,914 1.1468 280 0.0007 14、议案名称:《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 48,011,648 99.9689 14,650 0.0305 280 0.0006 (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普 38,615,738 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%-5%普 11,560,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下普 3,257,858 99.7492 7,910 0.2421 280 0.0087 通股股东 其中:市值 50 654,194 99.7075 1,639 0.2498 280 0.0427 万以下普通股 股东 市值 50 万以 2,603,664 99.7597 6,271 0.2403 0 0.0000 上普通股股东 (三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 5 《 关 于 公 司 3,409 99.7604 7,910 0.2314 280 0.0082 2022 年度利润 ,882 分配预案及资 本公积转增股 本方案的议案》 7 《关于公司使 3,409 99.7604 7,910 0.2314 280 0.0082 用剩余超募资 ,882 金永久补充流 动资金的议案》 8 《关于聘任公 3,396 99.3660 20,42 0.5975 1,248 0.0365 司 2023 年度审 ,400 4 计机构及内控 审计机构的议 案》 9 《关于公司董 2,813 82.3143 604,2 17.6775 280 0.0082 事薪酬方案的 ,562 30 议案》 14 《关于终止实 3,403 99.5632 14,65 0.4286 280 0.0082 施 2021 年限制 ,142 0 性股票激励计 划的议案》 (四)关于议案表决的有关情况说明 1、涉及关联股东回避表决情况: 出席本次会议的关联股东 CHUN-LIN CHEN、MEDICILON INCORPORATED、蔡金 娜对议案 14 进行了回避表决。 2、本次股东大会审议的议案 12、议案 14 为特别决议议案,已获出席本次 股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案为 普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二 分之一以上通过。 3、议案 5、7-9、14 对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所 律师:戴雪光、晏萍 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审 议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 特此公告。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2023 年 5 月 19 日