证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-031
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282
号 D 栋会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,745,785
普通股股东所持有表决权数量 40,745,785
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.3801
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.3801
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序。
均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书侯灿女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,745,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,745,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,745,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,745,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,745,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,745,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,745,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
8、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
8.01 关于选举杨虎为 40,745,785 100.0000 是
第二届董事会非
独立董事的议案
8.02 关于选举郭新义 40,745,785 100.0000 是
为第二届董事会
非独立董事的议
案
8.03 关于选举侯灿为 40,745,785 100.0000 是
第二届董事会非
独立董事的议案
8.04 关于选举邓钊为 40,745,785 100.0000 是
第二届董事会非
独立董事的议案
9、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
9.01 关 于 选 举 杨 万 丽 40,745,785 100.0000 是
为第二届董事会
独立董事的议案
9.02 关 于 选 举 曹 岷 为 40,745,785 100.0000 是
第二届董事会独
立董事的议案
9.03 关 于 选 举 胡 鸿 高 40,745,785 100.0000 是
为第二届董事会
独立董事的议案
10、 关于选举公司第二届董事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
10.01 关 于 选 举 侯 春 伟 40,745,785 100.0000 是
为第二届监事会
非职工代表监事
的议案
10.02 关 于 选 举 喻 立 杰 40,745,785 100.0000 是
为第二届监事会
非职工代表监事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于 2022 年度 2,854, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配及资 101 0
本公积金转增
股本方案的议
案
6 关于提请股东 2,854, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事 101 0
会办理以简易
程序向特定对
象发行股票相
关事宜的议案
8.01 关于选举杨虎 2,854, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
为第二届董事 101 0
会非独立董事
的议案
8.02 关于选举郭新 2,854, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
义为第二届董 101 0
事会非独立董
事的议案
8.03 关于选举侯灿 2,854, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
为第二届董事 101 0
会非独立董事
的议案
8.04 关于选举邓钊 2,854, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
为第二届董事 101 0
会非独立董事
的议案
9.01 关于选举杨万 2,854, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
丽为第二届董 101 0
事会独立董事
的议案
9.02 关于选举曹岷 2,854, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
为第二届董事 101 0
会独立董事的
议案
9.03 关于选举胡鸿 2,854, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
高为第二届董 101 0
事会独立董事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、6、7 为特别决议议案，该议案已获得出席本次会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 1、2、3、4 为普通决
议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之
一以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案 5、6、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：杨凯、陈鸿宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会
议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日