证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-031
上海澳华内镜股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,850,484
普通股股东所持有表决权数量 41,850,484
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
31.3862
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
31.3862
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,850,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,850,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,850,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,850,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,850,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,159,174 99.9806 610 0.0194 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,849,874 99.9985 610 0.0015 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,850,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,850,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
38,690,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
3,132,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
27,684 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
25,659 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
5 《关于公司 2022 27,684 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配预
案的议案》
6 《关于公司 2022 27,074 97.7965 610 2.2035 0 0.0000
年度董事薪酬执
行情况及 2023 年
薪酬方案的议案》
7 《关于公司 2022 27,074 97.7965 610 2.2035 0 0.0000
年度监事薪酬执
行情况及 2023 年
薪酬方案的议案》
8 《关于公司续聘 27,684 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了独立董事述职报告，议案均属于普通决议事项，由
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表
决通过。
2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独
计票。
3、关联股东顾康、顾小舟、谢天宇对议案 6 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王玙瑫、王旭峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。