证券代码：688212           证券简称：澳华内镜       公告编号：2023-056

                   上海澳华内镜股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号公司北京厅会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

普通股股东人数                                                        27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          53,596,017
普通股股东所持有表决权数量                                   53,596,017
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                40.0104
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           40.0104


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人，
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人，
3、公司董事会秘书施晓江先生以通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员
   现场结合通讯的方式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对                弃权
 股东类型
                   票数     比例（%）      票数   比例（%）    票数   比例（%）
普通股         53,219,872         99.2981 376,145     0.7019          0    0.0000


2、 议案名称：《关于<上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                    反对               弃权
  股东类型                                            比例
                    票数      比例（%）     票数               票数       比例（%）
                                                      （%）
普通股           53,219,872       99.2981 376,145     0.7019          0    0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                      反对                弃权
       股东类型                                                 比例             比例
                        票数          比例（%）   票数                   票数
                                                                （%）          （%）
普通股               53,219,872 99.2981 376,145 0.7019                      0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                        反对               弃权
议案
         议案名称                                                比例         比例
序号                  票数          比例（%）     票数                 票数
                                                                （%）         （%）
1        《 关 于 < 11,397,072      96.8050       376,145       3.1950     0 0.0000
         上海澳华
         内镜股份
         有限公司
         2023 年限
         制性股票
         激励计划
         （草案）>
         及其摘要
         的议案》
2        《 关 于 < 11,397,072      96.8050       376,145       3.1950      0   0.0000
         上海澳华
         内镜股份
         有限公司
         2023 年限
         制性股票
         激励计划
         实施考核
         管 理 办
         法>的议
         案》
3        关于提请 11,397,072        96.8050       376,145       3.1950      0   0.0000
         股东大会
         授权董事
         会办理上
         海澳华内
         镜股份有
         限 公 司
         2023 年限
         制性股票
         激励计划
         有关事项
         的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：王旭峰律师、沈瑶律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      上海澳华内镜股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 31 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；