证券代码：688212               证券简称：澳华内镜              公告编号：2023-058


                       上海澳华内镜股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告
           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月2日以现场与通讯相
结合的方式召开了第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通
知已于2023年10月30日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐
佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开
程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以
及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为：公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对公司 2023
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单及授予权益数量的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、
法规及规范性文件和《上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，监事会同意对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调
整。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《上海澳华内镜股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公
告》（公告编号：2023-059）。

    （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》

    1、公司监事会对公司本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：

    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划
的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

    本次激励计划的激励对象均为公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计
划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

    根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划授予
日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

    综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本次激励
计划授予日为 2023 年 11 月 2 日，授予价格为 31.08 元/股，向符合授予条件的 112 名激
励对象授予 500.00 万股限制性股票。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《上海澳华内镜股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的公告》（公告编号：2023-060）。



    特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司监事会

                 2023年11月3日