证券代码：688212             证券简称：澳华内镜              公告编号：2023-057

                      上海澳华内镜股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况

    上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月2日以现场与通讯相
结合的方式召开了第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通
知已于2023年10月30日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长顾康先
生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和
方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《上
海澳华内镜股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予激励对象
中，有 1 名激励对象已申请离职并自愿放弃其拟获授的全部限制性股票，根据《上海澳
华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的相关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本
次激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划的激励
对象人数由 113 人调整为 112 人，该激励对象自愿放弃的权益调整授予至本次激励计划
的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量保持不变。

    除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通
过的相关内容一致。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《上海澳华内镜股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公
告》（公告编号：2023-059）。

    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：董事钱丞浩先生作为本次激励计划的拟激励对象系关联董事，已回避表
决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定及公司 2023
年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成
就，同意公司本次激励计划授予日为 2023 年 11 月 2 日，授予价格为 31.08 元/股，向符
合授予条件的 112 名激励对象授予 500.00 万股限制性股票。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《上海澳华内镜股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的公告》（公告编号：2023-060）。

    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：董事钱丞浩先生作为本次激励计划的拟激励对象系关联董事，已回避表
决，8票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。



                                                  上海澳华内镜股份有限公司董事会

                                                                   2023年11月3日