证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-013
思特威（上海）电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 17
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 389,640,167
普通股股东所持有表决权数量 115,497,952
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决
274,142,215
权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.9138
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 18.6490
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
44.2647
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李冰晶出席了本次会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事
务所执业律师曹佩、王蕾列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,493,972 99.9965 0 0.0000 3,980 0.0035
特别表决权股份 274,142,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,493,972 99.9965 0 0.0000 3,980 0.0035
特别表决权股份 274,142,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,493,972 99.9965 0 0.0000 3,980 0.0035
特别表决权股份 274,142,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,493,972 99.9965 0 0.0000 3,980 0.0035
特别表决权股份 274,142,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,493,972 99.9965 0 0.0000 3,980 0.0035
特别表决权股份 274,142,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 170,322,415 99.9976 0 0.0000 3,980 0.0024
7、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,493,972 99.9965 0 0.0000 3,980 0.0035
特别表决权股份 274,142,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 99,089,174 99.9959 0 0.0000 3,980 0.0041
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 112,382,931 99.9964 0 0.0000 3,980 0.0036
特别表决权股份 274,142,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于《董监高薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 95,978,133 99.9958 0 0.0000 3,980 0.0042
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0
11、 议案名称：关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、
实施方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,493,972 99.9965 0 0.0000 3,980 0.0035
特别表决权股份 274,142,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,493,972 99.9965 0 0.0000 3,980 0.0035
特别表决权股份 274,142,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 票数 （%
（%） 数 （%）
）
6 关于续聘公 42,465,674 99.9906 0 0.0000 3,980 0.0094
司 2023 年度
审计机构的
议案
8 关 于 公 司 42,465,674 99.9906 0 0.0000 3,980 0.0094
2022 年 度 董
事薪酬的议
案
10 关于《董监高 42,465,674 99.9906 0 0.0000 3,980 0.0094
薪酬管理制
度》的议案
11 关于调整募 42,465,674 99.9906 0 0.0000 3,980 0.0094
投项目投资
总额及变更
部分募投项
目实施地点、
实施方式的
议案
12 关于 2022 年 42,465,674 99.9906 0 0.0000 3,980 0.0094
度利润分配
预案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 6、8、10、11、12 已对中小投资者进行了单独计票；
2、应回避表决的关联股东名称：徐辰、马伟剑、陈碧；
3、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技
股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，
本次股东大会审议的议案中，除议案 6 不适用特别表决权外，其余议案均为适用
特别表决权的非累积投票议案，在适用特别表决权议案时，特别表决权股份持有
人每股可投五票。
4、本次股东大会审议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曹佩、王蕾
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日