证券代码：688213           证券简称：思特威         公告编号：2023-059

         思特威（上海）电子科技股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        8

特别表决权股东人数                                                    1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         372,663,217

普通股股东所持有表决权数量                                   98,888,942

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决
                                                            273,774,275
权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                60.2535
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           15.9887
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       44.2648
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孟亚文出席了本次会议，部分高级管理人员和北京市汉坤律师事
   务所上海分所律师江金山、徐云云列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对           弃权
       股东类型                          比例               比例           比例
                           票数                     票数           票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                  153,643,797 100.0000         0    0.0000    0     0.0000


2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等公司部分内部制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对           弃权
       股东类型                          比例               比例           比例
                           票数                     票数           票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                  98,888,942       100.0000    0    0.0000    0     0.0000

特别表决权股份          273,774,275 100.0000         0    0.0000    0     0.0000
3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                         比例               比例            比例
                          票数                     票数            票数
                                        （%）            （%）             （%）
普通股                  98,888,942      100.0000     0    0.0000    0     0.0000

特别表决权股份         273,774,275 100.0000          0    0.0000    0     0.0000


4、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                         比例               比例            比例
                          票数                     票数            票数
                                        （%）            （%）             （%）
普通股                  98,888,942      100.0000     0    0.0000    0     0.0000

特别表决权股份         273,774,275 100.0000          0    0.0000    0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意               反对            弃权
议案
           议案名称                           比例   票    比例    票
序号                         票数                                       比例（%）
                                             （%） 数 （%）        数
  4      关于开展外汇     28,898,097        100.0000 0    0.0000   0     0.0000
         衍生品交易业
         务的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 4 已对中小投资者进行了单独计票；
2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技
股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，
本次股东大会审议的议案中，除议案 1 不适用特别表决权外，其余议案均为适用
特别表决权的非累积投票议案，在适用特别表决权议案时，特别表决权股份持有
人每股可投五票。
3、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的三分之二以上表决通过。其余审议议案均为普通决议议案，由出席
本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

   律师：江金山、徐云云

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




   特此公告。


                            思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 30 日