证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-026
江苏北人智能制造科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,074,361
普通股股东所持有表决权数量 36,074,361
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.1875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.1875
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享
有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,074,361 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,074,361 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,074,361 0 0 0 0 0
4、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,074,361 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《2022 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,074,361 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,074,361 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于确定公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,074,361 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,074,361 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于确定公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,074,361 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,074,361 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,074,361 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,074,361 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,074,361 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2022 年年度 6,730 100 0 0 0 0
利润分配预案 ,170
的议案》
6 《 关 于 续 聘 6,730 100 0 0 0 0
2023 年年度审 ,170
计机构的议案》
7 《关于确定公 6,730 100 0 0 0 0
司董事 2022 年 ,170
度薪酬方案的
议案》
10 《关于 2023 年 6,730 100 0 0 0 0
度向金融机构 ,170
申请综合授信
额度的议案》
11 《关于提请股 6,730 100 0 0 0 0
东大会授权董 ,170
事会办理以简
易程序向特定
对象发行股票
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 12：《关于修订公司章程的议案》，已经出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：陶奕、张自力
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日