前沿生物:前沿生物关于第三届监事会第八次会议决议的公告2023-08-30
证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2023-024
前沿生物药业(南京)股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
八次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 8
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先
生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司副总经理、董事会秘书高千雅
女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:
1、 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《前沿生物药业(南京)股份有限公司 2023 年
半年度报告》及《前沿生物药业(南京)股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
监事会的审核意见为:公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程及监管机构的规定;公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合
相关规定,公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项;2023
年半年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为;监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
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2、 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《前沿生物药业(南京)股份有限公司 2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对
募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
前沿生物药业(南京)股份有限公司
监事会
2023年8月30日
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