证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2023-037 亚信安全科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023年6月16日 (二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 38 普通股股东人数 38 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 304,787,599 普通股股东所持有表决权数量 304,787,599 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 77.3901 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 77.3901 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长何政先生主持,会议采用股东大会 现场投票和网络投票相结合的方式,对公司董事会及监事会提交的议题进行审 议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全 科技股份有限公司章程》、《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》的规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事9人,出席9人; 2. 公司在任监事3人,出席3人; 3. 财务总监汤虚谷先生、董事会秘书郑京女士出席了本次会议;部分高级管理 人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,781,234 99.9979 6,000 0.0019 365 0.0002 2. 议案名称:关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,781,234 99.9979 6,000 0.0019 365 0.0002 3. 议案名称:关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,781,234 99.9979 6,000 0.0019 365 0.0002 4. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,781,234 99.9979 6,000 0.0019 365 0.0002 5. 议案名称:关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,781,234 99.9979 6,000 0.0019 365 0.0002 6. 议案名称:关于公司《2022年度利润分配方案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,781,234 99.9979 6,000 0.0019 365 0.0002 7. 议案名称:关于2023年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 113,831,864 99.9530 53,133 0.0466 365 0.0004 8. 议案名称:关于续聘2023年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,781,234 99.9979 6,000 0.0019 365 0.0002 9. 议案名称:关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 244,759,506 99.9974 6,000 0.0025 365 0.0001 10. 议案名称:关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,781,234 99.9979 6,000 0.0019 365 0.0002 11. 议案名称:关于变更经营范围、修订《公司章程》及相关附件的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,781,234 99.9979 6,000 0.0019 365 0.0002 12.00 议案名称:关于公司修订相关制度的议案 12.01 议案名称:《独立董事工作制度》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,781,234 99.9979 6,000 0.0019 365 0.0002 12.02 议案名称:《对外担保管理制度》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,735,503 99.9829 51,731 0.0169 365 0.0002 12.03 议案名称:《对外投资管理制度》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,735,503 99.9829 51,731 0.0169 365 0.0002 12.04 议案名称:《关联交易管理制度》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,734,101 99.9824 53,133 0.0174 365 0.0002 12.05 议案名称:《募集资金管理制度》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 304,781,234 99.9979 6,000 0.0019 365 0.0002 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持 股 5% 以 上 普 173,618,758 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%-5%普通 108,968,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持 股 1% 以 下 普 22,194,372 99.9713 6,000 0.0270 365 0.0017 通股股东 其 中 : 市 值 50 万以下普通股 14,494 69.4855 6,000 28.7645 365 1.7500 股东 市 值 50 万 以 上 22,179,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 (三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 关 于 公 司 《 2022 6 年度利润分配方 131,162,476 99.9951 6,000 0.0045 365 0.0004 案》的议案 关 于 2023 年 度 日 7 常关联交易预计 113,831,864 99.9530 53,133 0.0466 365 0.0004 的议案 关 于 续 聘 2023 年 8 度审计机构的议 131,162,476 99.9951 6,000 0.0045 365 0.0004 案 关于公司董事、监 9 事 2023 年 度 薪 酬 71,140,748 99.9911 6,000 0.0084 365 0.0005 方案的议案 关于授权董事会 以简易程序向特 10 131,162,476 99.9951 6,000 0.0045 365 0.0004 定对象发行股票 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1.第11项议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量 的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股 东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。 2.第6、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票。 3.第7项议案,关联股东田溯宁先生、亚信信远(南京)企业管理有限公司、南 京亚信融信企业管理中心(有限合伙)、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、 北京亚信融创咨询中心(有限合伙)、天津亚信恒信咨询服务合伙企业(有限合 伙)、宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业(有限合伙)进行了回避表决;第9 项议案,关联股东何政先生的一致行动人股东进行了回避表决。 4.议案12为逐项表决的议案,其中5个子议案均审议通过。 三、 律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉坤律师事务所 律师:杨莹、吴一尘 2. 律师见证结论意见: 本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会 议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议 人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 特此公告。 亚信安全科技股份有限公司董事会 2023年6月17日