证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2023-020 广州市品高软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点:广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 9 普通股股东人数 9 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,037,183 普通股股东所持有表决权数量 58,037,183 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 51.3352 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 51.3352 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长黄海先生主持,以现场投票与网络投票 相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书汤茜女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《2022 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 58,001,852 99.9391 34,831 0.0600 500 0.0009 2、 议案名称:《2022 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 58,001,852 99.9391 34,831 0.0600 500 0.0009 3、 议案名称:《2022 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 58,001,852 99.9391 34,031 0.0586 1,300 0.0023 4、 议案名称:《2022 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 58,001,852 99.9391 34,031 0.0586 1,300 0.0023 5、 议案名称:《2022 年度报告》全文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 58,001,852 99.9391 34,031 0.0586 1,300 0.0023 6、 议案名称:《关于拟续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 58,001,852 99.9391 34,031 0.0586 1,300 0.0023 7、 议案名称:《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 58,001,852 99.9391 34,831 0.0600 500 0.0009 8、 议案名称:《关于公司 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 58,001,852 99.9391 34,831 0.0600 500 0.0009 9、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 58,001,852 99.9391 34,831 0.0600 500 0.0009 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 《2022 年度利 4,312 34,83 2 99.1873 0.8011 500 0.0116 润分配预案》 ,258 1 《关于拟续聘 4,312 34,03 6 会计师事务所 99.1873 0.7827 1,300 0.0300 ,258 1 的议案》 《 关 于 公 司 2023 年度向银 4,312 34,83 7 行申请综合授 99.1873 0.8011 500 0.0116 ,258 1 信额度预计的 议案》 《 关 于 公 司 2023 年度对子 4,312 34,83 8 公司提供担保 99.1873 0.8011 500 0.0116 ,258 1 额度预计的议 案》 《关于使用部 分超募资金永 4,312 34,83 9 99.1873 0.8011 500 0.0116 久补充流动资 ,258 1 金的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 所有议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所 持表决权的二分之一以上通过。其中议案 2、议案 6、议案 7 、议案 8 和议案 9 对中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所 律师:章小炎律师和胡之韵律师 2、 律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定, 本次股东大会通过的有关决议合法有效。 特此公告。 广州市品高软件股份有限公司董事会 2023 年 5 月 24 日 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。