证券代码：688227             证券简称：品高股份       公告编号：2023-023

                 广州市品高软件股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电
子邮件或其他通讯方式同时发出。
    2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开并表决。
    3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席 5 人，代表有表决权董事的 100%。
    4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席
了本次董事会。
    5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品
高软件股份有限公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要
    董事会认为，公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公
允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度报告》全文及摘要。
    2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，
不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-025）。
    3、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
     结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行
调整，具体如下：
                 截止到 2023 年 6 月 30 截止到 2023 年 6 月   预计可达到使用状态
  项目名称
                 日已投入金额（万元） 30 日已投入比例                 时间

专属信息化云服                                                变更前   2023 年 12 月
                       2614.08                17.82%
    务平台                                                    变更后   2025 年 12 月
    本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审
慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募
集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次部分募集资金投资项目延期不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金管理的相关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机
构出具了核查意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-026）。



                                           广州市品高软件股份有限公司董事会

                                                                  2023年8月30日