证券代码：688227                证券简称：品高股份   公告编号：2023-024


                 广州市品高软件股份有限公司

              第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18
日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。
    2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召
开并表决。
    3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事
会。
    5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品
高软件股份有限公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要
    监事会认为，公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符
合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格
式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2023 年半年
度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    综上，监事会同意《2023 年半年度报告》全文及摘要的内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度报告摘要》及全文。
    2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为，专项报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用
的相关情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集
资金信息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。
    综上，监事会同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-025）。
    3、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
    监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资
金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常
经营产生不利影响，符合公司发展规划。
    综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-026）。




                                       广州市品高软件股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 30 日