国浩律师（上海）事务所


                         关于


山东天岳先进科技股份有限公司


      2022 年年度股东大会


                           之


                 法律意见书




   中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041
     电话: （8621） 5234-1668   传真: （8621） 5243-3320
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国浩律师（上海）事务所                                       股东大会法律意见书



                         国浩律师（上海）事务所

                   关于山东天岳先进科技股份有限公司

                    2022 年年度股东大会之法律意见书


致：山东天岳先进科技股份有限公司
     山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2023 年 5 月 23 日（星期二）下午
14:00 在山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室召开。国浩律师
（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李晗律师、王琛律
师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议并见证。现依据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《山东天岳先进科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
     本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有
效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
     本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
     本所律师同意将本法律意见书作为公司 2022 年年度股东大会的必备法律文
件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
     为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：


       一、本次股东大会的召集、召开程序
       根据公司于 2023 年 4 月 27 日公告的《山东天岳先进科技股份有限公司关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025），公司董事会已于会
议召开二十日前以公告方式通知各股东关于召开 2022 年年度股东大会的相关事
宜。
     公司发布的上述会议通知载明了会议的召集人、时间、地点、会议审议的事
项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的
股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
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     本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 23 日在山东省济南市槐荫区天岳南
路 99 号天岳先进公司会议室如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、
地点、内容与会议通知一致。
     本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
     经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。


     二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
     1、出席会议的股东及委托代理人
     根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上证所信息网络有限公
司提供的数据，参加本次股东大会的股东及委托代理人共 26 名，代表股份
212,338,714 股，占公司有表决权股份总数的 49.4143%。
     经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公
司验证其身份。
     2、出席及列席现场会议的其他人员
     出席会议人员除上述股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的律师等。
     经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     3、本次股东大会的召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会。
     经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。




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       三、本次股东大会的表决程序及表决结果
     本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事代表
及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票和见证。
     本次股东大会议案均为非累积投票议案。就涉及关联交易的议案，关联股东
已回避表决。就影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行了单独计
票。
     根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果所做的见证以及上
证所信息网络有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会
审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：


       1、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
                            同意                        反对                   弃权
   股东类型
                     票数       比例（%）        票数   比例（%）       票数   比例（%）
    普通股        212,337,971      99.9997        743          0.0003      0          0.0000


       2、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
                            同意                        反对                   弃权
   股东类型
                     票数       比例（%）        票数   比例（%）       票数   比例（%）
    普通股        212,337,971      99.9997        743          0.0003      0          0.0000


       3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
                            同意                        反对                   弃权
   股东类型
                     票数       比例（%）        票数   比例（%）       票数   比例（%）
    普通股        212,337,971      99.9997        743          0.0003      0          0.0000


       4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
                            同意                        反对                   弃权
   股东类型
                     票数       比例（%）        票数   比例（%）       票数   比例（%）
    普通股        212,337,971      99.9997        743          0.0003      0          0.0000


       5、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案


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                            同意                        反对                   弃权
   股东类型
                     票数       比例（%）        票数   比例（%）       票数   比例（%）
    普通股         47,002,245      99.9984        743          0.0016      0          0.0000


     6、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
                            同意                        反对                   弃权
   股东类型
                     票数       比例（%）        票数   比例（%）       票数   比例（%）
    普通股        212,337,971      99.9997        743          0.0003      0          0.0000


     7、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
                            同意                        反对                   弃权
   股东类型
                     票数       比例（%）        票数   比例（%）       票数   比例（%）
    普通股        212,337,971      99.9997        743          0.0003      0          0.0000


     8、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案
                            同意                        反对                   弃权
   股东类型
                     票数       比例（%）        票数   比例（%）       票数   比例（%）
    普通股        212,337,971      99.9997        743          0.0003      0          0.0000


     9、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
                            同意                        反对                   弃权
   股东类型
                     票数       比例（%）        票数   比例（%）       票数   比例（%）
    普通股        212,337,971      99.9997        743          0.0003      0          0.0000


     10、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
                            同意                        反对                   弃权
   股东类型
                     票数       比例（%）        票数   比例（%）       票数   比例（%）
    普通股        212,337,971      99.9997        743          0.0003      0          0.0000


     11、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
                            同意                        反对                   弃权
   股东类型
                     票数       比例（%）        票数   比例（%）       票数   比例（%）
    普通股        212,337,971      99.9997        743          0.0003      0          0.0000



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      12、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
                            同意                             反对                       弃权
   股东类型
                     票数       比例（%）           票数      比例（%）       票数      比例（%）
      普通股      212,337,971         99.9997        743             0.0003        0           0.0000


      13、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
                            同意                             反对                       弃权
   股东类型
                     票数       比例（%）           票数      比例（%）       票数      比例（%）
      普通股      212,337,971         99.9997        743             0.0003        0           0.0000


      其中，涉及重大事项，5%以下股东的表决情况如下：
 议                                        同意                       反对                  弃权
 案
               议案名称                               比例      票      比例           票    比例
 序                                 票数
                                                    （%）       数      （%）          数    （%）
 号
        关于公司 2022 年度利
  4                                8,328,251        99.9911     743       0.0089        0      0.0000
        润分配方案的议案
        关于公司 2023 年度日
  5     常关联交易预计的议         8,328,251        99.9911     743       0.0089        0      0.0000
        案
        关于续聘公司 2023 年
  6                                8,328,251        99.9911     743       0.0089        0      0.0000
        度审计机构的议案
        关于公司 2023 年度董
  7                                8,328,251        99.9911     743       0.0089        0      0.0000
        事薪酬方案的议案
        关于为公司及董监高
  8                                8,328,251        99.9911     743       0.0089        0      0.0000
        购买责任险的议案
        关于使用部分超募资
 12     金永久补充流动资金         8,328,251        99.9911     743       0.0089        0      0.0000
        的议案
      经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


      结论意见
      综上所述，本所律师认为：山东天岳先进科技股份有限公司 2022 年年度股
东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范

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性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     本法律意见书一式叁份。
     （以下无正文）




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