证券代码：688234           证券简称：天岳先进     公告编号：2023-027


              山东天岳先进科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   重要内容提示：
        本次会议是否有被否决议案：无


一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省济南市天岳南路 99 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

普通股股东人数                                                        26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         212,338,714

普通股股东所持有表决权数量                                  212,338,714

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               49.4143
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          49.4143


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。


二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                    反对               弃权
股东类型
              票数        比例（%）     票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股    212,337,971        99.9997   743      0.0003     0       0.0000


2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                    反对               弃权
股东类型
                票数       比例（%）    票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股    212,337,971        99.9997   743      0.0003     0       0.0000


3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                    反对               弃权
股东类型
                票数       比例（%）    票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股    212,337,971        99.9997   743      0.0003     0       0.0000


4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                    反对               弃权
股东类型
                票数       比例（%）    票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股    212,337,971        99.9997   743      0.0003     0       0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                    反对               弃权
股东类型
             票数        比例（%）      票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股    47,002,245     99.9984       743      0.0016     0       0.0000


6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                    反对               弃权
股东类型
                票数       比例（%）    票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股    212,337,971        99.9997    743     0.0003     0       0.0000



7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                    反对               弃权
股东类型
                票数       比例（%）    票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股    212,337,971        99.9997    743     0.0003     0       0.0000


8、 议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                    反对               弃权
股东类型
                票数       比例（%）    票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股    212,337,971        99.9997    743     0.0003     0       0.0000



9、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型               同意                    反对               弃权
                       票数      比例（%）     票数   比例（%）     票数   比例（%）
        普通股    212,337,971     99.9997      743      0.0003       0       0.0000


       10、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                              同意                    反对                 弃权
       股东类型
                       票数       比例（%）    票数   比例（%）     票数   比例（%）
        普通股    212,337,971     99.9997      743      0.0003       0       0.0000


       11、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                              同意                    反对                 弃权
       股东类型
                       票数       比例（%）    票数   比例（%）     票数   比例（%）
        普通股    212,337,971     99.9997      743      0.0003       0       0.0000


       12、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                              同意                    反对                 弃权
       股东类型
                       票数       比例（%）    票数   比例（%）     票数   比例（%）
        普通股    212,337,971     99.9997      743      0.0003       0       0.0000


       13、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                              同意                    反对                 弃权
       股东类型
                       票数       比例（%）    票数   比例（%）     票数   比例（%）
        普通股    212,337,971     99.9997      743      0.0003       0       0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                  同意                 反对               弃权
序号                              票数      比例（%） 票数   比例（%） 票数     比例（%）
        关于公司 2022 年度利
 4                              8,328,251    99.9911   743      0.0089      0        0.0000
        润分配方案的议案
        关于公司 2023 年度日
 5      常关联交易预计的议      8,328,251    99.9911   743      0.0089      0        0.0000
        案
        关于续聘公司 2023 年
 6                              8,328,251    99.9911   743      0.0089      0        0.0000
        度审计机构的议案
        关于公司 2023 年度董
 7                              8,328,251    99.9911   743      0.0089      0        0.0000
        事薪酬方案的议案
        关于为公司及董监高
 8                              8,328,251    99.9911   743      0.0089      0        0.0000
        购买责任险的议案
        关于使用部分超募资
 12     金永久补充流动资金      8,328,251    99.9911   743      0.0089      0        0.0000
        的议案

       （三） 关于议案表决的有关情况说明
       1、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8、12。
       2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5。


       三、律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
          律师：李晗、王琛
       2、 律师见证结论意见：
          山东天岳先进科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符
       合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
       员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
       本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
       定，表决结果合法有效。


          特此公告。


                                             山东天岳先进科技股份有限公司董事会
                                                                2023 年 5 月 24 日