证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2023-023
和元生物技术（上海）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 215,400,306
普通股股东所持有表决权数量 215,400,306
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.6750
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.6750
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公
司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 215,145,471 99.8816 254,835 0.1184 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 215,145,471 99.8816 254,835 0.1184 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 215,145,471 99.8816 254,835 0.1184 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 215,145,471 99.8816 254,835 0.1184 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 215,145,471 99.8816 254,835 0.1184 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 215,145,471 99.8816 254,835 0.1184 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 215,145,471 99.8816 254,835 0.1184 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,989,631 99.6863 254,835 0.3137 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,989,631 99.6863 254,835 0.3137 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 215,145,471 99.8816 254,835 0.1184 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<和元生物技术（上海）股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 215,145,471 99.8816 254,835 0.1184 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 215,145,471 99.8816 254,835 0.1184 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 215,145,471 99.8816 254,835 0.1184 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 <2022 40,728,631 99.3782 254,835 0.6218 0 0.0000
年年度利润分
6 配及资本公积
转增股本方
案>的议案》
《 关 于 续 聘 40,728,631 99.3782 254,835 0.6218 0 0.0000
7
2023 年度审计
机构的议案》
《 关 于 预 计 40,728,631 99.3782 254,835 0.6218 0 0.0000
2023 年度日常
8
关联交易的议
案》
《 关 于 2023 40,728,631 99.3782 254,835 0.6218 0 0.0000
年董事、监事、
9 高级管理人员
薪酬方案的议
案》
《关于提请股 40,728,631 99.3782 254,835 0.6218 0 0.0000
东大会授权董
事会办理以简
10 易程序向特定
对象发行股票
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分
之二以上通过。除议案 10、11 以外均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 8 关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、上海讴立投
资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决；
议案 9 关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、上海讴立投资管
理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决。
4、本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：马也、赵可沁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会
未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日