股票简称：和元生物
股票代码：688238




2023 年第一次临时股东
     大会会议资料
          和元生物技术（上海）股份有限公司
              OBiO Technology (Shanghai) Corp., Ltd.




                      2023 年 7 月
和元生物技术（上海）股份有限公司              2023 年第一次临时股东大会会议资料




                  和元生物技术（上海）股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会会议资料目录


  2023 年第一次临时股东大会会议须知 ................................. 2


  2023 年第一次临时股东大会会议议程 ................................. 4


  2023 年第一次临时股东大会会议议案 ................................. 6


  议案一、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  .................................................................. 7




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                    和元生物技术（上海）股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会会议须知


     为维护广大投资者的合法权益，确保和元生物技术（上海）股份有限公司（以
下简称“公司”或“和元生物”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在
本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会
《上市公司股东大会规则》和《和元生物技术（上海）股份有限公司股东大会议
事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
     一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

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股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次
股东大会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东
共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
     十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场方式见证并出具
法律意见书。
     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年
6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《和元生物技术（上
海）股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-034）。




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                   2023 年第一次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式
     1、现场会议时间：2023 年 7 月 18 日 14 点 00 分
     2、现场会议地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼会议
室
     3、会议召集人：和元生物董事会
     4、会议主持人：董事长潘讴东先生
     5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
     6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 18 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


     二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
     （三）主持人宣读股东大会会议须知
     （四）推举计票人和监票人
     （五）审议会议议案

                                                            投票股东类型
  序号                             议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
     1     《关于变更公司注册资本及修订公司章程并                 √
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           办理工商变更登记的议案》


     （六）与会股东及股东代理人发言及提问
     （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
     （八）休会，统计表决结果
     （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告
为准）
     （十）主持人宣读股东大会决议
     （十一）见证律师发表见证意见
     （十二）签署会议文件
     （十三）主持人宣布会议结束




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       和元生物技术（上海）股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会会议议案




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议案一、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商

变更登记的议案》


各位股东及股东代表：


     根据公司 2022 年年度权益分派方案及实施完成情况，公司董事会对《和元
生物技术（上海）股份有限公司章程（2023 年 4 月）》相关条款进行修订。


     一、变更公司注册资本的相关情况


     2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<2022
年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，以股权登记日 2023 年 5 月
29 日收市后的总股本 493,189,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3 股，合计转增 147,956,700 股，转增后公司总股本变更为 641,145,700 股。
     本次权益分派已于 2023 年 5 月 30 日实施完成，公司注册资本由人民币
493,189,000.00 元 变 更 为 人 民 币 641,145,700.00 元 ， 公 司 股 份 总 数 由
493,189,000 股变更为 641,145,700 股。


     二、修订公司章程情况


     根据上述变更情况，公司董事会对《和元生物技术（上海）股份有限公司章
程（2023 年 4 月）》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
                 原章程条款                                 修订后章程条款
      第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币           第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

 49,318.9000 万元。                              64,114.5700 万元。

      第十五条      公司的股份采取记名股             第十五条     公司的股份采取记名股

 票的形式。公司发行的所有股份均为普通            票的形式。公司发行的所有股份均为普通

 股，公司股份总数为 49,318.9000 万股。股         股，公司股份总数为 64,114.5700 万股。股

 票是公司签发的证明股东所持股份的凭证， 票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，

 公司发行股票记载于公司股东名册并由公            公司发行股票记载于公司股东名册并由公


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                 原章程条款                        修订后章程条款
 司董事会秘书办公室集中存管。            司董事会秘书办公室集中存管。

     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。


       三、其他事项说明


     公司将于股东大会审议通过上述议案后向工商登记机关办理注册资本变更
登记以及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》的备案登记等相关手续。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。


     具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物
技术（上海）股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2023-033）以及修订后的《和元生物技术（上海）
股份有限公司章程（2023 年 6 月）》。


     本议案已经 2023 年 6 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通
过。
     现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。




                                   和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
                                                              2023 年 7 月 18 日




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