证券代码：688258           证券简称：卓易信息       公告编号：2023-029

               江苏卓易信息科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
                                                            41,193,515
普通股股东所持有表决权数量                                  41,193,515
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               47.9704
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               47.9704
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次
会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用自有资金购买艾普阳科技（深圳）有限公司股权暨开展
新业务的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意               反对             弃权
        股东类型                         比例            比例             比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）         （%）            （%）
 普通股                  41,191,686 99.9956 1,829 0.0044              0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对                    弃权
 议案
            议案名称              比例            比例                    比例
 序号                    票数            票数                   票数
                                （%）           （%）                   （%）
 1        关于使用自有 1,500 45.058 1,829 54.941                    0     0.0000
          资金购买艾普                 6               4
          阳科技（深圳）
          有限公司股权
          暨开展新业务
          的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏漫修（无锡）律师事务所

   律师：王禹荃、赵炀

2、 律师见证结论意见：

   公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决
程序等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 20 日