证券代码：688272         证券简称：*ST 富吉         公告编号：2023-041



               北京富吉瑞光电科技股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2023 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由监事陈德智先生主持。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富
吉瑞光电科技股份有限公司章程》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议
事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

    鉴于公司第二届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会以及职工代表
大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举
陈德智先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过
之日起至第二届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京富吉瑞光电科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会

                                                        2023 年 7 月 5 日