证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-033
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,629,137
普通股股东所持有表决权数量 27,629,137
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.5539
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.5539
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,829,465 99.9019 10,630 0.0981 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司增补监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
14、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
15、 议案名称：《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,618,507 99.9615 10,630 0.0385 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
比例 比例 比例
况 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
18,895,398 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
7,017,325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
1,705,784 99.3806 10,630 0.6194 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,704,780 99.3803 10,630 0.6197 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<公司 2022 年年度报告及其摘
1 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
要>的议案》
《关于<公司 2022 年度董事会工作报
2 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
告>的议案》
《关于<公司 2022 年度监事会工作报
3 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
告>的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配方案的
4 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
议案》
《关于<公司 2022 年度财务决算报告>
5 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
的议案》
《关于<公司独立董事 2022 年度述职
6 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
报告>的议案》
《关于<公司 2022 年度募集资金存放
7 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
与使用情况的专项报告>的议案》
《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的
8 2,279,386 99.5358 10,630 0.4642 0 0.0000
议案》
《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的
9 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议
10 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
案》
11 《关于公司及子公司向银行申请综合 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
授信额度并提供担保的议案》
《关于提请股东大会授权董事会以简
12 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
易程序向特定对象发行股票的议案》
13 《关于公司增补监事的议案》 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
《关于使用部分超募资金永久补充流
14 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
动资金的议案》
《关于 2022 年度计提资产减值准备的
15 5,068,016 99.7906 10,630 0.2094 0 0.0000
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 12 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案 1-11、13-15 属于普通决议议案，已获得出席本次会议
股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3、本次股东大会议案 4、7、8、10、11、12、14、15 对中小投资者进行了
单独计票。
4、应回避表决的关联股东名称：议案 8：李刚、胡维、梅嘉欣、苏州昶恒企
业管理咨询企业（有限合伙）、苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海方本律师事务所
律师：张建、张家玉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公
司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日