证券代码：688286          证券简称：敏芯股份        公告编号：2023-045


              苏州敏芯微电子技术股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          23,351,538
普通股股东所持有表决权数量                                   23,351,538

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                43.5722
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                43.5722
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司

章程》的规定，会议合法有效。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对           弃权
       股东类型                            比例           比例           比例
                           票数                   票数           票数
                                         （%）          （%）          （%）
 普通股                  23,300,843 99.7829 50,695      0.2171      0   0.0000


2、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对           弃权
       股东类型                            比例           比例           比例
                           票数                   票数           票数
                                         （%）          （%）          （%）
 普通股                  23,300,843 99.7829 50,695      0.2171      0   0.0000


3、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                        同意                反对              弃权
              股东类型                           比例           比例              比例
                                 票数                   票数              票数
                                               （%）          （%）             （%）
       普通股                  23,300,843 99.7829 50,695       0.2171          0    0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意                    反对                   弃权
议案
                议案名称                            比例                比例                  比例
序号                                票数                    票数                   票数
                                                  （%）               （%）                   （%）
       《关于公司 2023 年度以
       简易程序向特定对象发
 1     行股票摊薄即期回报及       4,081,375       98.7731   50,695    1.2269              0      0.0000
       填补回报措施和相关主
       体承诺的议案》
       《关于公司前次募集资
 2     金使用情况报告的议         4,081,375       98.7731   50,695    1.2269              0      0.0000
       案》
       《关于公司未来三年股
 3     东回报规划（2023-2025      4,081,375       98.7731   50,695    1.2269              0      0.0000
       年）的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会议案 3 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效

       表决权股份总数三分之二以上通过；

       2、本次股东大会议案 1-2 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有

       效表决权股份总数二分之一以上通过；

       3、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



       三、     律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海方本律师事务所

          律师：张建、张家玉
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司
章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      苏州敏芯微电子技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 7 月 25 日