证券代码：688286            证券简称：敏芯股份           公告编号：2023-061




             苏州敏芯微电子技术股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 25
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到
董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，
表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》。

    （二）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司就前次募集资金
的使用情况编制了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报
告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《前次
募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕9182 号）。

    该议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》。

    （三）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的
议案》

    董事会同意于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》。




    特此公告！




                                            苏州敏芯微电子技术股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2023 年 8 月 26 日