证券代码：688286            证券简称：敏芯股份           公告编号：2023-065




             苏州敏芯微电子技术股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8
月 18 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加
监事 3 名，会议由监事会主席庄瑞芬女士主持，本次会议的召集、召开方式符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》；

    监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关
法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合
中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023
年上半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与公司
2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    综上所述，监事会同意公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议并通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；

    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存
放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    综上所述，监事会同意《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》的内容。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （三）审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》；

    监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际情况做出的审
慎决定，其决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于部分募投项
目延期的公告》。

    （四）审议并通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》；

    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律

法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真

实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司

章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在

损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，监事会同意公司计提 2023 年半年度资产减值准备事宜。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于 2023 年半
年度计提资产减值准备的公告》。




    特此公告！




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                                                             2023 年 8 月 30 日