证券代码：688286            证券简称：敏芯股份           公告编号：2023-074




             苏州敏芯微电子技术股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月
30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，
应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规
规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2023 年第
三季度报告》，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和
2023 年前三季度的经营成果。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

    （二）审议并通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、
准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截
至 2023 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产
减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年前三季度确认的资产减值损失
17,615,132.34 元。

    该议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于 2023 年前
三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-072）。

    （三）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2023-073）以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章
程》。

    （四）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司股东大会议事规
则》。

    （五）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会议事规则》。

    （六）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事工作制
度》。

    （七）审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会审计委员
会工作细则》。

    （八）审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会提名委员
会工作细则》。

    （九）审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则》。

    （十）审议并通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会战略决策
委员会工作细则》。

    （十一）审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司总经理工作细则》。

    （十二）审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份
及其变动管理制度>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事、监事和高
级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

    （十三）审议并通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司控股股东及实际
控制人行为规范》。

    （十四）审议并通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议
案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司信息披露暂缓与
豁免事务管理制度》。

    （十五）审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关联交易管理办
法》。

    （十六）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司募集资金管理制
度》。

    （十七）审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司投资者关系管理
制度》。

    （十八）审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司信息披露管理制
度》。

    （十九）审议并通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司累积投票制实施
细则》。

    （二十）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议
案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。




    特此公告！




                                             苏州敏芯微电子技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2023 年 10 月 31 日