证券代码：688289               证券简称：圣湘生物               公告编号：2023-029


        圣湘生物科技股份有限公司
第二届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2023 年第五次临
时会议于 2023 年 5 月 8 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 5 日以书面方
式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于对外投资暨
关联交易的议案》。
    内容：公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司长期发展战略，相关审议及决
策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次对外投资暨关联
交易事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 9 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-028）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。

                                                        圣湘生物科技股份有限公司

                                                                             监事会
                                                                   2023 年 5 月 9 日