证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-031
圣湘生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技
股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 255,386,940
普通股股东所持有表决权数量 255,386,940
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
44.43
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.43
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，公司在任董事戴立忠、范旭、彭铸、喻霞林、
刘佳、赵汇、乔友林、王善平、曹亚出席会议，方媛、肖朝君因出差请假。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司在任监事谭寤、冯浪、林玲出席会议。
3、董事会秘书彭铸出席本次会议，副总经理兼高级副总裁殷鹏、副总经理刘凯、
副总经理邓中平列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,258,370 99.9496 64,469 0.0252 64,101 0.0252
2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,322,471 99.9747 64,469 0.0253 0 0.0000
3、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,258,370 99.9496 64,469 0.0252 64,101 0.0252
4、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,258,370 99.9496 64,469 0.0252 64,101 0.0252
5、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,222,911 99.9357 164,029 0.0643 0 0.0000
6、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,258,370 99.9496 64,469 0.0252 64,101 0.0252
7、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 255,322,471 99.9747 64,469 0.0253 0 0.0000
8、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于《公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 251,439,408 98.5537 3,689,877 1.4463 0 0.0000
9、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于《公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 251,439,408 98.5537 3,689,877 1.4463 0 0.0000
10、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 251,439,408 98.5537 3,689,877 1.4463 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比例
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 （% 票数
（%） （%）
号 ）
2 圣湘生物科技 26,958,236 99.7614 64,469 0.2386 0 0.0000
股份有限公司
2022 年度利润
分配方案
4 圣湘生物科技 26,894,135 99.5242 64,469 0.2385 64,101 0.2373
股份有限公司
关于续聘公司
2023 年度审计
机构的议案
5 圣湘生物科技 26,858,676 99.3929 164,029 0.6071 0 0.0000
股份有限公司
关于 2023 年度
董事薪酬方案
的议案
8 圣湘生物科技 23,332,828 86.3452 3,689,87 13.654 0 0.0000
股份有限公司 7 8
关于《公司 2023
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
9 圣湘生物科技 23,332,828 86.3452 3,689,87 13.654 0 0.0000
股份有限公司 7 8
关于《公司 2023
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
10 圣湘生物科技 23,332,828 86.3452 3,689,87 13.654 0 0.0000
股份有限公司 7 8
关于提请股东
大会授权董事
会办理公司股
权激励计划相
关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 8、9、10 属于特别决议议案，已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 1、2、3、
4、5、6、7 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
本次股东大会会议的议案 2、4、5、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会关联股东彭铸对议案 8、9、10 回避表决。
本次股东大会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣律师、彭星星律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日