证券代码：688289           证券简称：圣湘生物        公告编号：2023-040

                   圣湘生物科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技
股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       43

普通股股东人数                                                      43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          49,996,768

普通股股东所持有表决权数量                                   49,996,768

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   8.74
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              8.74


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生因公务出差，未能亲自
出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事彭铸先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 2 人，公司在任董事彭铸、范旭出席会议，戴立
忠、喻霞林、刘佳、方媛、赵汇、乔友林、王善平、曹亚、肖朝君因出差请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司在任监事谭寤、冯浪、林玲出席会议；
3、 董事会秘书彭铸出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                     反对                    弃权
       股东类型                       比例                     比例                比例
                        票数                      票数                   票数
                                      （%）                    （%）               （%）
普通股             47,605,844 95.2178 2,270,864 4.5420 120,060 0.2402


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                     反对                  弃权
案
     议案名称                         比例                  比例                   比例
序                      票数                     票数                    票数
                                      （%）                 （%）                  （%）
号
1 圣湘生物科         13,971,009       85.3872   2,270,864      13.8789   120,060       0.7339
   技股份有限
   公司关于对
   外投资暨关
   联交易的议
   案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议的议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，并对中小投资者进行了
单独计票；关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨
询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：彭星星律师、周泰山律师

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会决议合法有效。


   特此公告。


                                              圣湘生物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 5 月 25 日