证券代码：688289             证券简称：圣湘生物     公告编号：2023-042

                   圣湘生物科技股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技
股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        251,615,455

普通股股东所持有表决权数量                                 251,615,455

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                   43.97
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              43.97


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，公司在任董事戴立忠、彭铸、范旭、刘佳出
   席会议，喻霞林、方媛、赵汇、乔友林、王善平、曹亚、肖朝君因出差请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司在任监事谭寤出席会议，冯浪、林玲因
   出差请假；
3、董事会秘书彭铸出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动
   资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                 弃权
       股东类型                          比例                比例               比例
                           票数                     票数                票数
                                         （%）               （%）              （%）
普通股                  251,489,282 99.9498 126,173 0.0502                   0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                 同意                      反对                弃权
案
       议案名称                           比例                  比例         票 比例
序                          票数                      票数
                                          （%）                 （%）        数 （%）
号
1 圣湘生物科技股          23,378,010      99.4631     126,173       0.5369   0    0.0000
   份有限公司关于
   使用部分超募资
   金永久补充流动
   资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议的议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，并对中小投资者进行了
单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：彭星星律师、刘映晴律师

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。


   特此公告。


                                              圣湘生物科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 6 月 8 日