证券代码：688289           证券简称：圣湘生物       公告编号：2023-075



           圣湘生物科技股份有限公司
       2023 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技
股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       27

普通股股东人数                                                      27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          45,218,925

普通股股东所持有表决权数量                                   45,218,925

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 7.9029
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            7.9029


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生因公务出差，未能亲自
出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事彭铸先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，公司在任董事彭铸、刘佳出席会议，戴立忠、
   喻霞林、范旭、方媛、赵汇、乔友林、王善平、曹亚、肖朝君因出差请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司在任监事林玲出席会议，谭寤、冯浪因
   出差请假；
3、 董事会秘书彭铸出席本次会议；副总经理邓中平、熊晓燕列席本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优
   先认购权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对               弃权
       股东类型                       比例               比例            比例
                        票数                   票数              票数
                                      （%）              （%）         （%）
        普通股       43,146,505 95.4169 2,054,420 4.5432 18,000 0.0399


2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对              弃权
       股东类型                        比例            比例              比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）         （%）               （%）
        普通股        45,149,943 99.8474 50,982                 0.1127    18,000 0.0399


3、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年（2023 年-2025 年）
     股东分红回报规划的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                    反对                   弃权
       股东类型                         比例               比例                    比例
                        票数                       票数                   票数
                                        （%）            （%）                     （%）
        普通股        44,894,553 99.2826 50,982                 0.1127 273,390 0.6047


（二） 现金分红分段表决情况

                               同意                     反对                  弃权
     股东分段情况                       比例                比例                  比例
                        票数                        票数                  票数
                                        （%）             （%）                 （%）
持股 5%以上普通股
                      32,724,200 100.0000                   0   0.0000           0 0.0000
股东
持股 1%-5%普通股
                                  0      0.0000             0   0.0000           0 0.0000
股东
持股 1%以下普通股
                      12,425,743        99.4479 50,982          0.4080 18,000 0.1441
股东
其中：市值 50 万以
                       1,898,403        97.9879 20,982          1.0830 18,000 0.9291
下普通股股东
市值 50 万以上普通
                      10,527,340        99.7158 30,000          0.2842           0 0.0000
股股东



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                            同意                       反对                 弃权
案
        议案名称                      比例                      比例               比例
序                     票数                       票数                    票数
                                      （%）                     （%）              （%）
号
     圣湘生物科技
     股份有限公司
     关于与关联方
1                     9,876,171       82.6555   2,054,420       17.1938   18,000     0.1506
     共同投资暨部
     分放弃优先认
     购权的议案
       圣湘生物科技
       股份有限公司
2      关于 2023 年前    11,879,609   99.4227   50,982     0.4267    18,000   0.1506
       三季度利润分
       配方案的议案
       圣湘生物科技
       股份有限公司
       关于制定未来
3      三年（2023 年-    11,624,219   97.2853   50,982     0.4267   273,390   2.2881
       2025 年）股东
       分红回报规划
       的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议的议案 1、2、3 属于普通决议议案，已获得出席本次会议
股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，并对中小投资者
进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

    律师：彭星星律师、成宓雯律师

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会决议合法有效。


    特此公告。


                                                         圣湘生物科技股份有限公司
                                                                              董事会
                                                               2023 年 11 月 16 日