证券代码：688289              证券简称：圣湘生物        公告编号：2023-079



                   圣湘生物科技股份有限公司
       关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年12月18日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2023 年第五次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 12 月 18 日    14 点 30 分
    召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日
                        至 2023 年 12 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉
及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事王善平先生作为征集人向公司全体
股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公
司 2023 年 12 月 2 日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2023-080）。



二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型



 序                                                         投票股东类型
                            议案名称
 号                                                           A 股股东

 非累积投票议案
 1     圣湘生物科技股份有限公司关于《公司 2023 年第二期限        √
       制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
 2     圣湘生物科技股份有限公司关于《公司 2023 年第二期限        √
       制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
 3     圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事          √
       会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2023 年 11 月 30 日召开的第二届董事会 2023 年第十二
次临时会议和第二届监事会 2023 年第十次临时会议审议通过。相关议案内容详
见公司 2023 年 12 月 2 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体的相关公告和文件。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：戴立忠、彭铸、范旭、喻霞林、刘佳
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688289      圣湘生物            2023/12/12


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员



五、     会议登记方法

  （一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
    1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户
卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印
件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
    2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理
参会人的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理
登记。
    3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字
样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印
件，出席会议时需携带原件。
    （二）登记地点：圣湘生物科技股份有限公司证券法务部
    通讯地址：长沙高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司
    邮政编码：410205
    联系部门：证券法务部
    联系电话：0731-88883176-6018
    邮箱地址：dmb@sansure.com.cn
    （三）登记时间：2023 年 12 月 13 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:30



六、     其他事项

    本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。


   特此公告。

                                                 圣湘生物科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 12 月 2 日
附件：
                                  授权委托书
圣湘生物科技股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 18 日
召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称               同意       反对     弃权
1        圣湘生物科技股份有限公司关于《公司
         2023 年第二期限制性股票激励计划（草
         案）》及其摘要的议案
2        圣湘生物科技股份有限公司关于《公司
         2023 年第二期限制性股票激励计划实施
         考核管理办法》的议案
3        圣湘生物科技股份有限公司关于提请股
         东大会授权董事会办理公司限制性股票
         激励计划相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                        委托日期：         年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。