证券代码：688289           证券简称：圣湘生物        公告编号：2023-085


           圣湘生物科技股份有限公司
       2023 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技
股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       63

普通股股东人数                                                      63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          97,252,043

普通股股东所持有表决权数量                                   97,252,043

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                16.9968
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           16.9968


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生因公务出差，未能亲自
出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事彭铸先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，公司在任董事彭铸、范旭、刘佳、王善平出
   席会议，戴立忠、喻霞林、方媛、赵汇、乔友林、曹亚、肖朝君因出差请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司在任监事谭寤、林玲、冯浪出席会议；
3、董事会秘书彭铸出席本次会议；副总经理邓中平列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于《公司 2023 年第二期限制性股
   票激励计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对               弃权
       股东类型                         比例              比例            比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）             （%）         （%）
普通股                  95,429,448 98.8636 1,096,922 1.1364          0 0.0000


2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于《公司 2023 年第二期限制性股
   票激励计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对               弃权
       股东类型                         比例              比例            比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）             （%）         （%）
普通股                  95,429,448 98.8636 1,096,922 1.1364          0 0.0000
3、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公
     司限制性股票激励计划相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对                 弃权
      股东类型                          比例                 比例              比例
                          票数                     票数                票数
                                        （%）                （%）           （%）
普通股                  95,429,448 98.8636 1,096,922 1.1364                 0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意                      反对               弃权
案                                                                               比例
         议案名称                        比例                      比例     票
序                         票数                      票数                        （%
                                         （%）                     （%）    数
号                                                                                 ）
     圣湘生物科技股
     份有限公司关于
     《公司 2023 年
1    第二期限制性股      29,954,853      96.4674   1,096,922       3.5326   0 0.0000
     票激励计划（草
     案）》及其摘要的
     议案
     圣湘生物科技股
     份有限公司关于
     《公司 2023 年
2    第二期限制性股      29,954,853      96.4674   1,096,922       3.5326   0 0.0000
     票激励计划实施
     考核管理办法》
     的议案
     圣湘生物科技股
     份有限公司关于
     提请股东大会授
3    权董事会办理公      29,954,853      96.4674   1,096,922       3.5326   0 0.0000
     司限制性股票激
     励计划相关事宜
     的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会会议的议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获得出席本次会议
股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，并对中小投资者
进行了单独计票。
    出席会议的股东中关联股东彭铸、范旭、刘佳、邓中平对议案 1、2、3 回避
表决，其合计持有公司股份 725,673 股不计入上述议案的有效表决权股份总数。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：成宓雯律师、曾庆颖律师

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。


   特此公告。


                                              圣湘生物科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       2023 年 12 月 19 日