圣湘生物科技股份有限公司独立董事

 关于第二届董事会 2023 年第十三次临时会议相关事宜的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《圣湘生物科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等有关规定，我们作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会 2023 年第十三次临时会议相关的会
议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
    就公司拟向《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的激励对象首次授予限制性股票相关事
宜，全体独立董事一致认为：
    （1）根据公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023
年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予日为 2023 年
12 月 25 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中关于
授予日的相关规定。
    （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （3）公司确定本激励计划首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司
法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合
《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作
为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    （4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激
励机制，吸引和留住核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，
有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三
方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营
目标的实现，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
    综上，独立董事认为本激励计划的授予条件已经成就，同意本激励计划的首
次授予日为 2023 年 12 月 25 日，并同意以 9.26 元/股的授予价格向 236 名激励
对象授予 675.88 万股限制性股票。


                                   独立董事：王善平、曹亚、乔友林、肖朝君
                                                        2023 年 12 月 25 日