证券代码：688295           证券简称：中复神鹰        公告编号：2023-030



               中复神鹰碳纤维股份有限公司
 关于变更公司独立董事、选举公司董事会专门委员
                           会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、独立董事辞职情况
    中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 1
日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-029）。因工作原因，张
联盟先生提请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去其董事会提名委员
会主任委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后，张联盟先生不再担任公司任
何职务。
    张联盟先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司
及中小股东合法权益，在公司高质量发展工作中发挥了重要作用。公司董事会对
张联盟先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

    二、独立董事变更情况
    为保障公司及董事会的规范运作，根据《公司章程》相关规定，公司于 2023
年 7 月 7 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司独立董
事的议案》和《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》。相关情况如下：
    (一)独立董事提名情况
    经公司股东连云港鹰游纺机集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会进行
资格审查，同意提名孙正明先生为公司第一届董事会独立董事候选人（孙正明先
生简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届
满之日止。
    （二）董事会专门委员会委员选举情况
    选举孙正明先生为第一届董事会战略委员会委员及提名委员会委员，任期自
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公司股东大会审议通过《关于变更公司独立董事的议案》之日起至公司第一届董
事会任期届满之日止。


    特此公告。




                                           中复神鹰碳纤维股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 7 月 8 日




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附件：
                            孙正明先生简历

    孙正明，男，汉族，1964 年出生，中共党员。中国科学院金属研究所-维也
纳大学联合培养博士，国家特聘专家，东南大学首席教授。1997 年 4 月至 2017
年 4 月任日本产业技术综合研究所（AIST）主任研究员、国际部长助理；2015 年
11 月至 2022 年 8 月，历任东南大学材料科学与工程学院学术委员会主任、学院
院长；2022 年 8 月至今任东南大学材料科学与工程学院党委书记。现兼任中国
材料研究学会理事，中国复合材料学会理事、职称评定委员会常务副主任委员，
江苏省材料学会副会长，江苏省复合材料学会常务理事，东南大学欧美同学会副
会长等职，并入选国家高层次人才计划。获中国侨界贡献（创新人才）奖，江苏
省科学技术奖，复合材料学会科学技术奖等。
    截至本公告披露之日，孙正明先生未持有公司股份。其未接受过中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。




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