证券代码：688295           证券简称：中复神鹰          公告编号：2023-042



                 中复神鹰碳纤维股份有限公司
           第一届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次
会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过电子邮件的方式发出，于 2023 年 11 月 23
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席裴鸿雁
女士主持，应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
    公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名裴鸿雁女士、
刘杰女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过
之日起三年。
    本议案经各位监事逐项表决，具体表决结果如下：
    1.提名裴鸿雁女士为第二届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.提名刘杰女士为第二届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
                                     1
    具体详见公司于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-043）。


    特此公告。




                                              中复神鹰碳纤维股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2023 年 11 月 24 日




                                    2