中复神鹰碳纤维股份有限公司
         独立董事关于第二届董事会第一次会议
                 相关事项的独立意见

    作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本
着认真、负责的态度，根据相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制
度》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第一次会议审议的
相关议案发表独立意见如下：

    一、我们审议了《关于聘任总经理及董事会秘书的议案》，认为：经过对公
司总经理、董事会秘书候选人的专业背景、工作经历等情况的了解，我们认为公
司总经理、董事会秘书候选人具有履行相应职责的任职条件及工作经验，任职资
格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司总经理、
董事会秘书候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意刘芳担任公司总经理、金亮担任
公司董事会秘书。

    二、我们审议了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》，认为：经过对公
司副总经理及财务总监候选人的专业背景、工作经历等情况的了解，我们认为副
总经理及财务总监候选人具有履行相应职责的任职条件及工作经验，任职资格不
存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司副总经理及财
务总监候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。我们同意罗皞宇、席玉松、李韦、陈秋飞、金亮、
连峰、王暖担任公司副总经理，王暖兼任公司财务总监。




                                       独立董事：孙正明、杨平波、邵雷雷
                                                      2023 年 12 月 12 日




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