证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-034
浙江和达科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴
智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,395,572
普通股股东所持有表决权数量 44,395,572
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.3393
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.3393
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事张
海华主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、
召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,395,572 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,395,572 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,395,572 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,395,572 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,395,572 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,395,572 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,143,481 100.00 0 0.00 0 0.00
该议案关联股东郭军回避表决。该议案同意 6,143,481 股，占出席会议有效非关联表决权股
份总数的 100%。
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,395,572 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,395,572 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,395,572 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,395,572 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 5,901 100.00 0 0.00 0 0.00
2022 年度利润 ,481
分配方案的议
案》
7 《 关 于 预 计 5,901 100.00 0 0.00 0 0.00
2023 年度日常 ,481
关联交易的议
案》
8 《关于续聘天 5,901 100.00 0 0.00 0 0.00
健会计师事务 ,481
所（特殊普通合
伙）为公司 2023
年度财务审计
机构的议案》
9 《关于公司董 5,901 100.00 0 0.00 0 0.00
事、高级管理人 ,481
员 2023 年度薪
酬方案的议案》
10 《关于公司监 5,901 100.00 0 0.00 0 0.00
事 2023 年度薪 ,481
酬方案的议案》
11 《关于公司向 5,901 100.00 0 0.00 0 0.00
金融机构申请 ,481
综合授信额度
及为子公司授
信担保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会议案 7，关联股东郭军回避表决。该议案同意 6,143,481 股，占出
席会议有效非关联表决权股份总数的 100%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：施敏、沈旖芸
2、 律师见证结论意见：
上海市广发律师事务所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结
果合法有效。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日