证券代码：688296           证券简称：和达科技      公告编号：2023-072

                   浙江和达科技股份有限公司
          2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴
智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室



（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           4

普通股股东人数                                                          4

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          40,406,091

普通股股东所持有表决权数量                                   40,406,091

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                37.6245
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           37.6245


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  40,406,091 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
    2.01 议案名称：《浙江和达科技股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 12
月修订）》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  40,406,091 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


   2.02 议案名称：《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度（2023 年 12
月修订）》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例             比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）         （%）              （%）
普通股               40,406,091 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


   2.03 议案名称：《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理制度（2023 年 12
月修订）》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例             比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）         （%）              （%）
普通股               40,406,091 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


   2.04 议案名称：《浙江和达科技股份有限公司关联交易管理制度（2023 年 12
月修订）》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例             比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）         （%）              （%）
普通股               40,406,091 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


   2.05 议案名称：《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法（2023 年 12
月修订）》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例             比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）         （%）              （%）
普通股               40,406,091 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


   2.06 议案名称：《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12
月修订）》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                         比例              比例              比例
                          票数                    票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  40,406,091 100.0000           0   0.0000          0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：施敏律师、沈旖芸律师

2、 律师见证结论意见：

    上海市广发律师事务所认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司
章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                                浙江和达科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 12 月 28 日