证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2023-019
海创药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋
4 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,079,353
普通股股东所持有表决权数量 42,079,353
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.4977
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.4977
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
会议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）博士主持。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章
程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京君合（成都）律师事务所律师对本
次股东大会进行见证。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书代丽女士出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,079,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,079,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,079,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,079,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,079,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,079,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,079,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,079,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,079,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,079,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,079,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
5 关于公司 7,330,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《2022 年
度利润分
配预案》
的议案
6 关于 2023 7,330,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度公司
董事薪酬
（津贴）
方案的议
案
9 关于续聘 7,330,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司 2023
年度财务
及内部控
制审计机
构的议案
10 关于提请 7,330,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东大会
授权董事
会以简易
程序向特
定对象发
行股票的
议案
11 关于为公 7,330,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 及 董
事、监事、
高级管理
人员购买
责任保险
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案十为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席本次股
东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案五、议案六、议案九、议案十、议案十一对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛、钟晓依云
2、 律师见证结论意见：
北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法
有效。
特此公告。
海创药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。