证券代码：688302           证券简称：海创药业         公告编号：2023-022



                     海创药业股份有限公司
           首次公开发行部分限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：
     本次上市流通的限售股数量为 19,076,670 股。
     本次上市流通日期为 2023 年 6 月 15 日。


    一、本次上市流通的限售股类型
    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日出具的《关于同意海创药
业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕250 号），同
意海创药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海创药业”）首次公开发行股
票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
24,760,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市交易。发
行完成后总股本为 99,015,598 股，其中有限售条件流通股 76,381,945 股，占公
司股本总数的 77.14%，无限售条件流通股 22,633,653 股，占公司股本总数的
22.86%。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股
票上市之日起 14 个月，共涉及限售股股东数量为 7 名，对应股票数量为
19,076,670 股，占公司总股本的 19.27%，该部分限售股将于 2023 年 6 月 15 日
起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等
导致股本数量变化的情况。

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    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
    本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：
    1.关于股份锁定的承诺函
    公司股东成都盈创动力创业投资有限公司、海思科医药集团股份有限公司、
刘西荣、李英富、陈光武、Hermed Alpha Industrial Co., Limited、共青城天
禧投资合伙企业（有限合伙）承诺：
    （1）自发行人股票上市之日起 12 个月或所持新增股份自取得之日起 36 个
月孰长期限内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人持有的发行人首次
公开发行上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份；
    （2）如因本公司/本企业/本人违反上述承诺给发行人造成损失的，本公司
/本企业/本人愿意依法承担相应的赔偿责任。
    2. 关于持股意向及减持意向的承诺函
    公司股东成都盈创动力创业投资有限公司承诺：
    （1）本公司对于首次公开发行上市前所持有的公司股份，将严格遵守已做
出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售首次公开发行上市前持有的
公司股份；
    （2）限售期满后两年内，若本公司根据自身需要，选择集中竞价、大宗交
易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于减持时上一会计年
度末经审计的每股净资产（如有除权、除息，将相应调整减持价格）；
    （3）本公司保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券
交易所相关法律、法规的规定。
    截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    四、中介机构核查意见

    经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，海创药业本次上市流通的限
售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中作出的承诺。本次
限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司

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 本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

       五、本次上市流通的限售股情况

       （一）本次上市流通的限售股总数为 19,076,670 股

       （二）本次上市流通日期为 2023 年 6 月 15 日

       （三）限售股上市流通明细清单

序                         持有限售股        持有限售股占公司   本次上市流通数量 剩余限售股数
号        股东名称
                           数量（股）           总股本比例          （股）          量（股）
       成都盈创动力创
1                              10,568,449            10.6735%          10,568,449              0
       业投资有限公司
       海思科医药集团
2                               3,250,676             3.2830%           3,250,676              0
       股份有限公司
3           刘西荣              2,143,006             2.1643%           2,143,006              0
4           李英富              1,093,818             1.1047%           1,093,818              0
5           陈光武              1,093,818             1.1047%           1,093,818              0
         Hermed Alpha
6        Industrial Co.,        1,903,289             1.9222%             617,921     1,285,368
            Limited
       共青城天禧投资
7      合伙企业（有限            828,074              0.8363%             308,982       519,092
            合伙）
         合计                   20,881,130           21.0887%         19,076,670      1,804,460


       限售股上市流通情况表：
序号                  限售股类型                             本次上市流通数量（股）
 1                    首发限售股                                   19,076,670
合计                       -                                       19,076,670

       七、上网公告附件

       中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司首次公开发行部分限售

 股上市流通的核查意见。


       特此公告。

                                                                      海创药业股份有限公司

                                                                                       董事会

                                                                             2023 年 6 月 8 日
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