证券代码：688302               证券简称：海创药业          告编号：2023-028



                       海创药业股份有限公司
 关于调整董事会人数及修订《公司章程》并办理工商
                             登记变更的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 召开了第一
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<海创药业股份有限公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提请公司股东大会审议，具体情况
公告如下：
      一、调整董事会人数
      根据公司实际情况，优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对
董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立
董事人数不变，同时对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订。
      二、《公司章程》修订情况
      （一）鉴于公司部分发起人股东名称发生变更，其名称由西藏国调洪泰私
募股权投资合伙企业（有限合伙）变更为江阴国调洪泰私募股权投资合伙企业
（有限合伙），并已完成工商变更登记，因此公司将对《公司章程》中部分内容
进行修改。
      （二）鉴于上述调整董事会人数的情况，同时对《公司章程》及附件中相
关条款进行修订。
      公司根据上述变更对《公司章程》部分条款进行修订， 修改如下：
 序号                      修订前                          修订后
                                    第三章 股份
  1       第二十条 公司设立时，公司发起 第二十条 公司设立时，公司发起
          人 及 其 认 购 的 股 份 数 、 持 股 比 人及其认购的股份数、持股比例、
          例、出资方式和出资时间如下：      出资方式和出资时间如下：
          ……                              ……
          48 西藏国调洪泰私募股权投资合 48 江阴国调洪泰私募股权投资合伙
          伙企业（有限合伙）                企业（有限合伙）
          ……                              ……
                                第五章 董事会
          第一百二十一条 董事会由 9 名董 第一百二十一条 董事会由 7 名董
  2       事组成，其中独立董事 3 名。公 事组成，其中独立董事 3 名。公司
          司设董事长 1 人。                 设董事长 1 人。

                      《公司章程》附件之《董事会议事规则》


          第四条 董事会由 9 名董事组成， 第四条 董事会由 7 名董事组成，

  3       设董事长 1 人。董事长由董事会 设董事长 1 人。董事长由董事会以
          以全体董事的过半数选举产生。      全体董事的过半数选举产生。



      除上述修订外，原《公司章程》及附件其他条款内容保持不变，本议案尚
需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公
司章程》及附件请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《海创药业股份有限公司章程》（2023 年 8 月修订）、《海创药业股份有限公
司董事会议事规则》（2023 年 8 月修订）。




      特此公告。



                                                         海创药业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                               2023 年 8 月 31 日