证券代码：688311          证券简称：盟升电子       公告编号：2023-042



             成都盟升电子技术股份有限公司
          第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议通知于2023年8月11日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年8月14日在
公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集
并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告>
及其摘要的议案》
    公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度
报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有
关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，存放与使用募集资
金，并就2023年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2023年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-041）。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。


                                    成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                          2023年8月15日