证券代码：688312           证券简称：燕麦科技        公告编号：2023-034



               深圳市燕麦科技股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开，本次会
议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本
次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性
文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司董事会认为，公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果等事项，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023 年半年度报告编制过程中，未发现
公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《深圳市燕麦科技股份

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有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    公司董事会认为，公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-032）。
    3、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    公司董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2022 年第四次临时股东大会
的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意
确定以 2023 年 8 月 24 日作为预留授予日，授予价格为 9.60 元/股，向符合授予
条件的 45 名激励对象共计授予 80 万股限制性股票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

    特此公告。
                                         深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 26 日
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