证券代码：688312           证券简称：燕麦科技        公告编号：2023-045



                 深圳市燕麦科技股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，本次
会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体董事。
本次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范
性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    公司董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《2023 年第三季度报告》的内
容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财
务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；第三
季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

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《深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
符合归属条件的议案》
    公司董事会认为，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属
条件，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件
已经成就，同意符合归属条件的 60 名激励对象归属 40.794 万股限制性股票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的
公告》（公告编号：2023-040）。
    3、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司董事会认为，鉴于公司 2022 年利润分配方案已实施完毕，根据《2020
年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2020 年第四次临时股东大会
的授权，同意对公司 2020 年限制性股票的授予价格（含预留）作出调整，限制
性股票的授予价格（含预留）由 18.78 元/股调整为 18.58 元/股。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 公告编号：2023-041）。
    4、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    公司董事会认为，公司本次作废处理部分限制性股票符合法律法规、规范性
文件及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-042）。
    5、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    公司董事会认为，公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，
有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规
和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》（公告编号：2023-043）。
    6、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    公司董事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的考
核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理
性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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    7、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
    公司董事会认为，提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜有利
于公司 2023 年限制性股票激励计划的实施，公司董事会同意提请股东大会授权
董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划的有关事项。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意：于 2023 年 11 月 28 日 14:30 以现场方式召开深圳市燕麦
科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会
的董事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

    特此公告。




                                       深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 27 日




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