证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-057
深圳市燕麦科技股份有限公司
关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会工作细
则的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，其中《关于修订<
公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚需提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规
定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第二十六条第一款 公司因本章程第二十四条第一款
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 第二十六条第一款 公司因本章程第二十四条第一款
的，应当经股东大会决议；公司因第二十四条第一款 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 的，应当经股东大会决议；公司因第二十四条第一款
购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议 购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董
决议。 事会会议决议。
第一百零八条第二款 公司董事会设立审计委员会、 删除
战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并根
1
据需要设立相关专门委员会。专门委员会对董事会负
责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提
交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召
集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工
作规程，规范专门委员会的运作。
新增一条作为第一百零九条 公司董事会设立审计委
员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，
并根据需要设立相关专门委员会。专门委员会对董事
会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应
当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级
管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
员会的召集人为会计专业人士。
- 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披
露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作；
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准
和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进
行遴选、审核等工作；薪酬与考核委员会负责制定董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审
查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等工作；战
略与发展委员会负责对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并提出建议等工作。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门
委员会的运作。
除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款序号顺延，条款内容不变。修
订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会指定专人办理
工商变更登记、备案事宜。
二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况
为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理
机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订
部分公司治理制度，具体内容如下：
是否提交股
序号 制度 制定/修订
东大会审议
2
深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事工
1 修订 是
作制度
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会审计
2 修订 否
委员会工作细则
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会薪酬
3 修订 否
与考核委员会工作细则
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会提名
4 修订 否
委员会工作细则
深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事专
5 制定 否
门会议工作制度
修订后的《深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事工作制度》全文同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该制度尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 日
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